【贸易干货】新型诈骗手法上线，请小心

虽说魔高一尺道高一丈，旭洲物流22年的非洲海运经验却在告诉我们，在外贸行业，分明是道高一尺魔高一丈。外贸行业中的诈骗手法层出不穷，好不容易我们想出了对策，骗子们又有了新招，实在让我们防不胜防。

这不，诈骗新招又来了，让善良无辜的我们深受其害，这套路之深，简直令人发指。

 基本套路：

货主先与订舱代理恶意串通，之后，货主就同一票货物分别委托给货代A、B、C、D向订舱代理订舱，货代垫付海运费。

货代A、B、C、D在不知晓彼此存在的情况下按照货主的指示重复订舱并付费。起初，为骗取信任，货主会正常向货代A、B、C、D付费。之后，货主就会渐渐露出马脚，开始以各种理由拖欠海运费。

然而，货代基于维护客户的心态，一般都会选择继续代垫费用，因此，导致货代A、B、C、D垫付费用越来愈多。

到货代察觉不对劲时，诉诸法院，才发现他们从订舱代理处取得的提单竟然一模一样，而订舱代理与货主的实际控制人相同。

换言之，订舱代理就同一票货物向货代A、B、C、D重复收取了海运费，货主与订舱代理合谋骗取相当于实际运费金额数倍的资金。

相较于以往在货代行业常见的诈骗手段，此类运费诈骗案件更具有隐蔽性。

 并有以下几个特点：

1. 货物及运输过程是真实存在的；

2. 实际发生了订舱行为，提单等单据上的信息是真实的，难以通过在线查询提单号或箱号发现破绽；

3. 货主的工商信息可查，表面资信良好；

4. 只委托订舱，不委托陆运、报关、报检等其他货运服务。

对于此类案件，旭洲物流建议货代公司在业务过程中考虑采取以上手段予以规避。

如何规避？

1. 尽可能拒绝或减少客户的赊账行为，如必须给予合理账期，账期不应长于订舱代理或其他方给予货代的账期；

2. 应与客户约定代垫费用的限额，一旦超过限额或发生逾期，则立即停止垫付海运费，并必须付款赎单；  

3. 谨慎选择合作伙伴及合作方式，高度警惕运价过高或过低的情形。

4. 在客户指定订舱代理并运费预付时，极有可能是运费诈骗。

5. 在发现可能无法收回应收账款时，应及时采取诉讼财产保全措施。

看到此，旭洲物流真的不免感叹，我走过最深的路，就是骗子的套路，简直一把辛酸泪。旭洲物流谨以此文提醒单纯善良的我们，贸易有风险，承担需谨慎。