【贸易干货】只需五招，让你告别外贸欺诈

旭洲物流作为外贸企业的贴心国际货运代理管家，不久前为大家整理了外贸行业常见的几种诈骗手段，那么怎么能没有最重要的防骗手段呢？旭洲物流为大家整理识别外贸行业陷阱的部分方法。

1业务真实性识别

这种识别是进出口业务中最重要的识别。“真实性”审核防止进入虚假业务陷阱。真实的业务应该具备以下特点：

1、应具备“五有”，即在出口业务中，有卖主、有买主、有对应产品、有生产产品的工厂、有运输方。在进口业务中：有卖方、有买方、有产品、有运输方、有最终用户。代理进口项下有正本代理进口协议。

2、在业务操作中，一般具有规范的操作程序和规则，并有银行参与。此类业务以自营业务为多。

3、不是同一人(即便是代理业务也不是买方、卖方、运输方为同一人)。

2合同识别

在进出口业务中，要想维护贸易安全，签订严谨的合同十分重要，在合同里面不仅要确定品质条款、认证条款、价格条款、检验条款、索赔条款、支付条款、运输条款、还要定出详尽的规格、要求等。并要求对方具有法人代表或委托书签字的文书。特别要强调签约地在本地区。

在进口合同中，强调证明进口商品质量标准、评估条款、保护性条款、检验条款、运输要求等。在出口合同中要订有严格的仲裁条款，规定出口国为解决争议、纠纷的仲裁地点。

注意在进出口中一定要采取签订书面合同，因为书面合同具有确定性、告诫性和公开性，并具有证据的作用。有一些欺诈在书面合同中肯定会露出破绽，外贸公司在签订合同时可及时识别。

3资信调查识别

资信调查是对交易对象的调查，包括对方身份的真实性，以及对方的资信情况。可查看营业执照的正本和副本，同时对正本、副本的真实性进行验证，并通过合法途径到其所在地的工商行政机关和税务机关进行了解、核实其经营活动情况和现在是否仍在合法地进行经营活动。

还有货物情况/注册资本/法定地址等。还要考察对方资产信用的真实性和履约能力，了解其开设的基本帐户和经营活动情况。如生产加工能力、出口许可、原材料供应、货源等。当事人的资信情况关系到其有无承担债务责任的能力和有无履约诚意。

在资信调查识别时，要对主体资格识别清楚。如对方以自然人身份出现，或者是以法人或非法人经济组织身份出现、或者是法定代表人的身份，或者是委托代理人的身份出现。

识别方法还可采取：银行查询；海外机构查询；行业查询；进出口商会查询；有关机构查询等。

4规避风险识别

运用规避风险手段在进出口贸易实践中非常重要。如在金额巨大的成套设备买卖中、在分批交货的贸易中，进口商应力争使用循环信用证，用此方法规避风险。

一般情况，欺诈者当然会反对使用循环信用证，因为这种方式可使最终的付款发生在设备妥善安装或各批货物交完之后因而可保证出口商提供货物的质量达到信用证的要求。

在信用证开立上，不开可转让信用证，避免使用自由议付信用证。要明确订立信用证条款的内容。出口商可考虑尽量使用保兑信用证，正确选择国际贸易术语。为防止信用证欺诈，作为出口商应尽量使用C组贸易术语(如：CFR、CIF、CPT、CIP等)，作为进口商应尽量使用F组贸易术语(如：FCA、FAS、F0B等)。

在交易租船订舱中，避免与“皮包公司”性质的方便旗船船东打交道，同时要注意不租订老船、旧船，选用适宜于货物特性的船型，以便确保货物在运输途中的安全。

另外，要严格审核单证，加强对假冒信用证、“软条款”信用证的识别，一旦发现，应提出修改信用证。

5高科技识别

该识别手段主要是针对伪造的文件、单证等进行检测鉴别。

1、识别欺诈者所伪造的各类重要单据如伪造的单据一般特点是：色泽浓淡不均，细密的线条不完整、不清晰，图案、花纹、线条变形，粗细不匀，或出现差异，复杂的图案容易模糊。

有些伪造单据尽管也使用一些精密仪器制成，在肉眼上难辨真假，但通过电子技术分析，在细密线条上容易出现图文不着墨的“漏白”现象。

在对水印的鉴别上，伪造单据对着光看时，看不出图象的层次，真单证水印透视时清晰自然有层次；在紫外线下检验伪单证水印发莹光，真单证水印不发光等。

2、在进出口贸易电子网络条件下，能迅速反馈当事人的各种情况和数据，由工商、海关、税务、外汇、银行等部门掌握，并进行识别。

旭洲物流认为，尽管现在的诈骗手段越来越高明，但是道高一尺魔高一丈，只要外贸公司和企业提高警惕性，掌握识别陷阱的方法，完全是可以避免误入陷阱的。