【外贸须知】外贸企业，这是个坑，别跳！

旭洲物流在国际货运代理行业23年，外贸行业的诈骗层出不穷，方法多样，令外贸企业苦不堪言。旭洲物流作为广大外贸商的贴心货代管家，为大家带来一批常见的诈骗手段，大家谨防上当。

合同陷阱

1名片主体

合同当事人一方没有注册资本，不能提供营业证明、法人资格证明，仅只有个人名片(标有公司、职务、通信地址、电话等)，这种商人没有法人资格，常以东南亚、港澳台等地公司名片出现，并以中间商自居收取佣金。

2变更条款

如变更合同主体条款，诈骗者称因各种原因建议由第三方代替自己履约；变更合同运输条款，改班轮运输为租船运输；变更支付条款，改信用证支付为托收或汇付；变更检验条款，要求改为外方检验机构。

3不签书面合同

设陷者提出，外贸公司可不必担心没有书面合同，只要双方认同即可。

4利用条款

设陷者利用有些条款不完善或制造不完善条款进行欺诈，主要表现在品质条款、索赔条款、担保条款、违约金条款等。

信用证“陷阱 

信用证结算方式是国际贸易结算的主要方式。诈骗者常以可开立信用证来获取信任，让外贸公司忽视采取防范措施。

利用信用证进行诈骗最常见的就是指定信用证“软条款”进行诈骗的“陷阱”。

常见软条款类型：

1、暂不生效信用证，待进口许可证签发后通知生效或待货样经开证人确认后再通知信用证生效。

2、船公司、船名、目的港、起运港或验货人、装船日期须待开证人通知或征得开证人同意，开证行将以修改书的形式另行通知。

3、货到目的港后通过进口商检验后才履行付款责任。

4、指定受益人必须提交国外检验机构出具的检验证书或由申请人指定代表出具的证书等，此类欺诈常发生于CFR/CIF合同。 

单证“陷阱”

在进出口贸易的各个环节中，单证的职权很大，因此，诈骗者经常伪造单据进行诈骗，包括出口报关单；外汇水单；合同；汇票、本票；提单等，还有的伪造全套单据和信用证要求相符，使银行因表面上单证相符无条件付款，从而达到欺诈目的，这是一种出现机率较高的欺诈方式。

运输“陷阱”

进出口贸易运输环节的陷阱，是最不易让人识破的。因为海洋运输和多式联运环节多、周期长、手续繁杂，一些设陷者勾结信誉不好的小船东或运输代理商伪造运输提单骗取国内货款。

还有的通过倒签提单和预借提单欺诈、租船合同欺诈、转航欺诈、船东滥用免责条款欺诈、海上保险欺诈等。

结算“陷阱”

1在出口方面：  

现在许多不法商人，往往打着市场行情不好，采用改证手法来拖延结算时间，如L/C出了几批货后改D/P、D/A，而一旦出口方接受了D/P、D/A远期付款方式或寄售方式后，虽然对方声称自愿支付延期利息，实质上不法商人等待货物到港后，如市场不好，即申请拒付。

还有的称可开立信用证，但迟迟不开出，几经外贸公司催促，才告知，证已开出，可先发货，此时船期临近，待收到信用证后又发现多处条款不符，只好改汇付(汇付仅属商业信用)，此时设陷者收回未寄出的正本汇票，给外贸公司造成钱、货两空的损失。

2在进口方面：

对方则提出要外贸公司开证，以假进口来进行骗汇。

3在加工贸易方面

多则采用其他手法来设陷骗取资金。

退税“陷阱”

在进出口业务中，退税已是设陷的高发环节。设陷者往往抓住退税率较高的出口商品，以不要退税款为诱饵，蒙蔽外贸公司，使不少外贸公司上当。

还有利用虚开增值税发票的诈骗者提出退税要快或只要一半税款，并要求外贸公司先垫付税款。

当然退税陷阱由设陷人设置有配套的机构，如专门的“销售公司”、专门的“提供增值税发票的机构”、专门的“人员”，并联成一片，一环套一环，使人难以识别。

以上六种手法都是旭洲物流在外贸行业常见的诈骗手段，因此旭洲物流提醒广大外贸商多加留心，提高警惕性。